Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Производственно - комплектовочная база" от 22.04.2016 г.

Опубликовано 28.04.2016

 

 О Т Ч Е Т

Об итогах голосования

 на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество «Производственно- комплектовочная база»

(350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д.126)

 

         Дата составления протокола – 22.04.2016г.

 

        На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 10.02.2015г. № СФ-10/15, заключенного между Акционерным обществом «Производственно-комплектовочная база» и Открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»   (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26,стр.2).

 

 

           Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственно-     комплектовочная база»

   Место нахождения: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская ,126.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 марта 2016г.

Дата проведения общего собрания: 22.04.2016г.

Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Ярославская,126.

 

Повестка дня годового общего собрания:

 

1. Избрание председателя общего собрания акционеров АО «ПКБ».

2. Утверждение годового отчета общества за 2015год, годовой бухгалтерской (финансовой).

3. О выплате дивидендов.

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение аудитора АО «ПКБ».

6. Утверждение новой  редакции Устава общества.

 

Время начала регистрации участников  общего собрания:                          10:00

Время окончания регистрации участников общего собрания                      11:00                                                                     

Время открытия общего собрания:                                                                 11:00

Время начала подсчета голосов                                                                       11:35

Время закрытия  общего собрания                                                                  11:50

 

Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:

 

Вопрос повестки дня №1:Избрание председателя общего собрания акционеров АО «ПКБ».

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня №1: Избрать председателем общего собрания акционеров Пешикова Георгия Леонидовича.

 

        Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня – 34100.

        Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

       Кворум имеется.

 

 

  Результаты подсчета голосов:

 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

                                                                       За                        33 060 голосов                   100.0000%

                                                              Против                                 0 голосов                       0.0000%

                                                    Воздержался                                  0 голосов                       0.0000%

                            Бюллетень недействителен                                  0 голосов                       0.0000%

                                                   Не голосовал                                  0 голосов                        0.0000%

Избранный председатель общего собрания акционеров Пешиков Г.Л. назначил секретарем общего собрания акционеров Гладких Т.Г.

 

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015год.

 

        Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня – 34100.

        Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

       Кворум имеется.

 

  Результаты подсчета голосов:

 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

                                                                       За                        33 060 голосов                   100.0000%

                                                              Против                                 0 голосов                       0.0000%

                                                    Воздержался                                  0 голосов                       0.0000%

                            Бюллетень недействителен                                  0 голосов                       0.0000%

                                                   Не голосовал                                  0 голосов                        0.0000%

 

Вопрос повестки дня №3: О выплате дивидендов за 2015 год.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по  акциям общества по итогам 2015 года не выплачивать.

 

        Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня – 34100.

        Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

       Кворум имеется.

 

. Результаты подсчета голосов:

 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

                                                                       За                        33 060 голосов                   100.0000%

                                                              Против                                 0 голосов                       0.0000%

                                                    Воздержался                                  0 голосов                       0.0000%

                            Бюллетень недействителен                                  0 голосов                       0.0000%

                                                   Не голосовал                                  0 голосов                        0.0000%

 

Вопрос повестки дня № 4: Избрание ревизора общества.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать ревизором общества Жукову Евгению Николаевну.

 

        Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня – 34100.

        Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

       Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

                                                                       За                        33 060 голосов                   100.0000%

                                                              Против                                 0 голосов                       0.0000%

                                                    Воздержался                                  0 голосов                       0.0000%

                            Бюллетень недействителен                                  0 голосов                       0.0000%

                                                   Не голосовал                                  0 голосов                        0.0000%

 

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора АО «ПКБ».

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества на 2016 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита», ОРНЗ 11206058962 в реестре СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество».

 

         Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня – 34100.

        Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

       Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

                                                                       За                        33 060 голосов                   100.0000%

                                                              Против                                 0 голосов                       0.0000%

                                                    Воздержался                                  0 голосов                       0.0000%

                            Бюллетень недействителен                                  0 голосов                       0.0000%

                                                   Не голосовал                                  0 голосов                        0.0000%

 

Вопрос повестки дня № 6: Принятие (утверждение) новой редакции Устава.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Изложить п. 2.1. Устава в следующей редакции:

2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Производственно-комплектовочная база».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ПКБ».

Утвердить Устав общества в новой редакции.

         Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

        Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании  по данному вопросу повестки дня – 34100.

        Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

       Кворум имеется.

 

Результаты подсчета голосов:

 

 ПРОГОЛОСОВАЛИ:

                                                                       За                        33 060 голосов                   100.0000%

                                                              Против                                 0 голосов                       0.0000%

                                                    Воздержался                                  0 голосов                       0.0000%

                            Бюллетень недействителен                                  0 голосов                       0.0000%

                                                   Не голосовал                                  0 голосов                        0.0000%

 

Уполномоченные лица Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: - Поддубный Г.В. (доверенность от 01.01.20156г № 32/16).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель общего собрания

Акционеров АО «ПКБ»                                                                                       Г.Л.Пешиков

 

 

Секретарь собрания                                                                                             Т.Г. Гладких