Уважаемый акционер

акционерного общества

«Производственно-комплектовочная база»

Настоящим уведомляем Вас о том, что 22 апреля 2016г. На основании постановления №1 от 04 февраля 2016г. председателя собрания акционеров АО « ПКБ» состоится годовое общее собрание акционеров АО «ПКБ».

Форма проведения собрания — совместное присутствие

Время начала собрания - 11⁰⁰

Время начала регистрации участников собрания - 10⁰⁰

Место проведения собрания: 350005 г. Краснодар, ул. Ярославская, 126.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 16 марта 2016г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание председателя общего собрания акционеров АО «ПКБ».

2. Утверждение годового отчёта общества за 2015г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

3. О выплате дивидендов за 2015г.

4. Избрание ревизора общества.

5. Утверждение аудитора АО «ПКБ».

6. Принятие (утверждение) новой редакции Устава.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров в рабочие дни с 9⁰⁰ до 13⁰⁰ по адресу: г. Краснодар, ул. Ярославская,126.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а представителю акционера, действующему на основании доверенности, так же доверенность, составленную в соответствии с действующим законодательством или ее нотариально заверенную копию.

Председатель общего собрания акционеров

04 февраля 2016г.