О Т Ч Е Т
Об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «Производственно- комплектовочная база»
(350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская, д.126)
Дата составления протокола – 22.04.2016г.
На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 10.02.2015г. № СФ-10/15, заключенного между Акционерным обществом «Производственно-комплектовочная база» и Открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26,стр.2).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственно- комплектовочная база»
Место нахождения: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ярославская ,126.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 марта 2016г.
Дата проведения общего собрания: 22.04.2016г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Ярославская,126.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание председателя общего собрания акционеров АО «ПКБ».
2. Утверждение годового отчета общества за 2015год, годовой бухгалтерской (финансовой).
3. О выплате дивидендов.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора АО «ПКБ».
6. Утверждение новой редакции Устава общества.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00
Время окончания регистрации участников общего собрания 11:00
Время открытия общего собрания: 11:00
Время начала подсчета голосов 11:35
Время закрытия общего собрания 11:50
Кворум для принятия решений и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос повестки дня №1:Избрание председателя общего собрания акционеров АО «ПКБ».
Формулировка решения по вопросу повестки дня №1: Избрать председателем общего собрания акционеров Пешикова Георгия Леонидовича.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 34100.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 33 060 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
Избранный председатель общего собрания акционеров Пешиков Г.Л. назначил секретарем общего собрания акционеров Гладких Т.Г.
Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годового отчета общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Формулировка решения по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовой отчет общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015год.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 34100.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 33 060 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
Вопрос повестки дня №3: О выплате дивидендов за 2015 год.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Дивиденды по акциям общества по итогам 2015 года не выплачивать.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 34100.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
. Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 33 060 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
Вопрос повестки дня № 4: Избрание ревизора общества.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать ревизором общества Жукову Евгению Николаевну.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 34100.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 33 060 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение аудитора АО «ПКБ».
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором общества на 2016 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аэлита», ОРНЗ 11206058962 в реестре СРО НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 34100.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 33 060 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
Вопрос повестки дня № 6: Принятие (утверждение) новой редакции Устава.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Изложить п. 2.1. Устава в следующей редакции:
2.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке: Акционерное общество «Производственно-комплектовочная база».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «ПКБ».
Утвердить Устав общества в новой редакции.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 34100.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 34100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 33060 (96.9501 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 33 060 голосов 100.0000%
Против 0 голосов 0.0000%
Воздержался 0 голосов 0.0000%
Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000%
Не голосовал 0 голосов 0.0000%
Уполномоченные лица Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: - Поддубный Г.В. (доверенность от 01.01.20156г № 32/16).
Председатель общего собрания
Акционеров АО «ПКБ» Г.Л.Пешиков
Секретарь собрания Т.Г. Гладких